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本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：
光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”或“公司”）2026年度拟为合并报表范围内子公司提供不超过204,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的331%，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。
公司于2025年12月26日召开了第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司做担保的议案》，赞同公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币204,000万元，并赞同公司为哈尔滨光智材料有限公司（以下简称“光智材料”）、宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“宝鸡中飞”）、安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）等子公司银行授信做担保，合计担保额度不超过人民币204,000万元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、反担保、最高额担保及适用法律和法规项下的其他担保形式。光智材料、宝鸡中飞、安徽光智等子公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，本次公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司做担保事项尚需提交股东会审议批准。
在公司股东会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请授权以下事项：（1）在授权期限内，公司依据新签署的担保协议为合并报表范围内子公司提供的担保总额度不超过上述额度，各子公司之间额度可相互调剂使用，上述担保额度能循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，并授权公司法定代表人或其指定的代理人代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件；（2）依据公司实际经营需要，具体调整、调剂公司对各级子公司的担保额度；（3）授权期限自股东会审议通过之日起十二个月。
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
7.经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；机械设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；有色金属铸造；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料研发技术；常用有色金属冶炼；高品质特种钢铁材料销售；金属工具销售；金属工具制造；模具制造；金属废料和碎屑加工处理；冶金专用设备制造；模具销售；金属材料制造；特定种类设备销售；货物进出口；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；销售代理；技术进出口；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；淬火加工。
7.经营范围：一般项目：机械设备销售；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；非金属矿物制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品营销售卖；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料研发技术；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
公司2026年度担保事项的相关协议尚未签订，实际担保金额、方式、期限将以实际签署并发生的担保合同为准。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据真实的情况履行信息公开披露义务。
上述担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展的策略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
公司董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是依据日常生产经营活动的实际要，有利于补充流动资金、促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。安徽光智少数股东为滁州市琅琊国有资产运营有限公司，滁州市琅琊国有资产运营有限公司不参与安徽光智经营及分红，亦不承担亏损，故不提供同比例担保，考虑到被担保方为公司子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，另外的股东未同比例做担保不会对公司带来重大风险。公司拟为子公司向银行申请授信做担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益的情况，不会对公司的正常运作造成影响，本事项尚需提交公司股东会审议批准。
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为127,878.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为207.49%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位做担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控制股权的人、实际控制人及其关联方做担保的情况。
